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发表于 2018-12-05 15:33:01 股吧网页版
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思考投资:第二届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-05


公告编号:2018-060
证券代码:831896 证券简称:思考投资 主办券商:华安证券
浙江思考投资集团股份有限企业

第二届董事会第十四次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月3日
2.会议召开地点:企业会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月28日以电话方式发出
5.会议主持人:岳志武
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合《企业法》、《企业章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止对企业全资子企业台州思考投资管理有限企业进行减资的议案》议案
1.议案内容:
根据市场情况及企业发展需要,经企业管理层协商,决定终止对企业全资子企业台州思考投资管理有限企业进行减资事宜。本次减资终止后,台州思考投资管理有限企业注册资本为人民币2,000万元,实缴资本为人民币2,000万元。详见企业于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号:2018-060
(www.neeq.com.cn)披露的《浙江思考投资集团股份有限企业关于终止全资子企业减资的公告》(公告编号:2018-062)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于终止全资子企业湖南思考投资管理有限企业股权转让的议案》议案
1.议案内容:
根据市场情况及企业发展需要,经与深圳市思考企业管理有限企业友好协商,决定终止该次股权转让。本次股权转让终止后,湖南思考投资管理有限企业仍为企业全资子企业。详见企业于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江思考投资集团股份有限企业关于终止全资子企业股权转让的公告》(公告编号:2018-063)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据企业章程,董事会审议有关关联交易事项时,关联董事回避参与投资表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。出席本次董事会关联董事岳志武回避表决,由其余非关联董事审议表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于终止全资子企业台州思考投资管理有限企业股权转让的议案》议案
1.议案内容:
根据市场情况及企业发展需要,经与深圳市思考企业管理有限企业和毛海蓉女士三方友好协商,决定终止该次股权转让。本次股权转让终止后,台州思考投资管理有限企业仍为企业全资子企业。详见企业于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江思考投资集团股

公告编号:2018-060
份有限企业关于终止全资子企业股权转让的公告》(公告编号:2018-063)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据企业章程,董事会审议有关关联交易事项时,关联董事回避参与投资表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。出席本次董事会关联董事岳志武回避表决,由其余非关联董事审议表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开浙江思考投资集团股份有限企业2018年第七次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请于2018年12月20日召开2018年第七次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江思考投资集团股份有限企业第二届董事会第十四次会议决议》

……
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