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发表于 2018-11-02 17:07:58 股吧网页版
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思考投资:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-02



公告编号:2018-056

证券代码:831896 证券简称:思考投资 主办券商:华安证券

浙江思考投资集团股份有限企业

第二届董事会第十三次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年10月31日

2.会议召开地点:企业会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月26日以电话通知方式发出5.会议主持人:岳志武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集和召开符合《企业法》、《企业章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容:

详见企业于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江思考投资集团股份有限企业2018年第三季度报告》(公告编号:2018-058)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2018-056

3.回避表决情况:

上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江思考投资集团股份有限企业第二届董事会第十三次会议决议》。

浙江思考投资集团股份有限企业

董事会

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